唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告
日期： 2023.03.17
唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司
2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
公司股東：
2022年面對(duì)需求收縮、原材料價(jià)格高企等復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，公司董事會(huì)帶領(lǐng)經(jīng)營班子和廣大干部職工，按照“調(diào)結(jié)構(gòu)、推變革、防風(fēng)險(xiǎn)、促創(chuàng)新”十二字方針，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加速推進(jìn)“三轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略落實(shí)，積極融入“三鏈一群”產(chǎn)業(yè)布局，強(qiáng)化經(jīng)營管控，狠抓效益攻堅(jiān)，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
一、經(jīng)營目標(biāo)完成情況
全年共生產(chǎn)粘膠短纖維65.02萬噸，同比減少4.63%。
二、主要工作開展情況
（一）聚焦效益效率，狠抓運(yùn)行管控
面對(duì)多重困難疊加、多種風(fēng)險(xiǎn)交織的嚴(yán)峻形勢(shì)，聚焦全年目標(biāo)不動(dòng)搖，以效益效率為導(dǎo)向，持續(xù)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管控，降低生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)降耗。堅(jiān)持“以效定銷、以銷定產(chǎn)”，緊盯產(chǎn)品利潤率、效益貢獻(xiàn)度，以指標(biāo)創(chuàng)優(yōu)、消耗降低、市場(chǎng)創(chuàng)效為支撐，推動(dòng)公司優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行，動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)供銷有序銜接，確保高效益產(chǎn)品高產(chǎn)高利。化纖公司按照品種盈利能力安排產(chǎn)線，提高差別化率，產(chǎn)線定位更為明確。高效生產(chǎn)的同時(shí)，推進(jìn)消耗指標(biāo)超越同期、挑戰(zhàn)最優(yōu)。
供應(yīng)抑價(jià)保供?？朔r(jià)格上漲、運(yùn)輸受限等不利影響，統(tǒng)籌“渠道、節(jié)奏、結(jié)構(gòu)”三個(gè)關(guān)鍵，積極傳導(dǎo)經(jīng)營壓力，精準(zhǔn)把控采購節(jié)奏，積極拓寬采購渠道，通過錯(cuò)峰采購、放量控價(jià)、多輪議價(jià)等有力措施，保供壓價(jià)降成本。
銷售提價(jià)增效。針對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，快速反應(yīng)、以變應(yīng)變，最大限度挖掘利潤空間。把握市場(chǎng)機(jī)遇、擴(kuò)容高價(jià)區(qū)，提升差別化高效益品種利潤貢獻(xiàn)率。化纖售價(jià)、庫存控制水平位居行業(yè)前列。粘膠腹地銷量占比達(dá)到31%；高白纖維等高附加值產(chǎn)品銷量同比實(shí)現(xiàn)增長。
（二）聚焦改革創(chuàng)新，助推高質(zhì)發(fā)展
堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善研發(fā)機(jī)制體制建設(shè)，不斷加大研發(fā)投入，深入開展研發(fā)投入“三年上、五年強(qiáng)”專項(xiàng)行動(dòng)，科技創(chuàng)新各項(xiàng)工作取得顯著成效。
強(qiáng)化研發(fā)平臺(tái)建設(shè)。對(duì)接名校，與知名院校開展產(chǎn)學(xué)研合作。對(duì)接國際，與瑞典Re：newcell公司簽訂合作協(xié)議，成功打通回收漿紡絲技術(shù)瓶頸，率先實(shí)現(xiàn)了回收漿纖維的規(guī)?；a(chǎn)。
強(qiáng)化創(chuàng)新人才管理。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，探索建立研究員職級(jí)體系，為研發(fā)人員打通晉升通道，公司研發(fā)隊(duì)伍不斷壯大。強(qiáng)化技術(shù)專家考核，激勵(lì)各級(jí)技術(shù)專家在“三轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略落地過程中爭(zhēng)當(dāng)科技攻關(guān)“領(lǐng)頭羊”。
加大研發(fā)投入強(qiáng)度。有序推進(jìn)年度新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)及研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施，其中“單線 15 萬噸/年再生纖維素纖維技術(shù)裝備集成開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目獲省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。“高效低耗萊賽爾纖維生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)”等技術(shù)成果通過省市級(jí)鑒定。
三、董事會(huì)會(huì)議召開及股東大會(huì)決議執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司全體董事均能夠恪盡職守，認(rèn)真履行《公司章程》所賦予的權(quán)利，對(duì)公司的定期報(bào)告、日常經(jīng)營涉及的重要事項(xiàng)等有關(guān)議題進(jìn)行細(xì)致審議和慎重決策，確保董事會(huì)的高效、科學(xué)運(yùn)作。
（一）董事會(huì)會(huì)議召開情況
2022年度，公司董事會(huì)共召開董事會(huì)會(huì)議6次，會(huì)議的召開與表決程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，參會(huì)董事對(duì)提交董事會(huì)的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議。2022年審議并順利通過了涉及年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、關(guān)聯(lián)交易等20項(xiàng)議案。
（二）對(duì)股東決定的執(zhí)行情況
2022年度，公司股東審議并通過了2021年度利潤分配預(yù)案、2021年度審計(jì)報(bào)告等15項(xiàng)議案。董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行股東決定及股東授權(quán)事項(xiàng)，規(guī)范運(yùn)作，扎實(shí)推進(jìn)實(shí)施利潤分配方案等各項(xiàng)工作。在決定重大問題時(shí)，嚴(yán)格履行黨委會(huì)研究討論前置程序，實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)職權(quán)的行使與發(fā)揮黨組織政治核心作用的有機(jī)結(jié)合。
（三）董事會(huì)下設(shè)各委員會(huì)運(yùn)行情況
2022年，公司董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)和戰(zhàn)略委員會(huì)均嚴(yán)格按照各自的工作細(xì)則對(duì)分管工作各司其職、積極履職，為董事會(huì)依法、科學(xué)決策提供專業(yè)保障，切實(shí)維護(hù)董事會(huì)依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)力。各委員能積極出席會(huì)議發(fā)表意見，為公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展提供了保障。
四、2023年工作計(jì)劃
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是公司“三轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略全面落地，“三鏈一群”產(chǎn)業(yè)布局全面鋪開的關(guān)鍵之年。公司董事會(huì)將繼續(xù)積極發(fā)揮在公司治理中的核心作用，扎實(shí)做好董事會(huì)日常工作，科學(xué)高效決策重大事項(xiàng)。根據(jù)公司實(shí)際情況及發(fā)展戰(zhàn)略，董事會(huì)將繼續(xù)秉持對(duì)股東負(fù)責(zé)的原則，爭(zhēng)取較好地完成各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)股東和公司利益最大化。
唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司
2023年3月15日
